鞍山银行股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

鞍山银行股份有限公司（下称鞍山银行）于2020年10月12日，在行总部3楼会议室召开了第四届董事会第二次会议，参加会议应到董事11人，实到董事11人，符合法定会议人数。鞍山银行4名监事；监事长人选张诚、纪委书记丛立军等高管层行领导、纪检监察部列席了会议。会议由项晓云同志主持。

会议听取了《鞍山银行村镇银行2019年和2020年上半年公司治理及经营情况报告》、《鞍山银行2019年及2020年上半年关联交易管理制度执行及关联交易情况专项报告》、《鞍山银行关于2019年度反洗钱分类评级结果反馈的整改报告》。

会议审议通过了《关于聘任鞍山银行股份有限公司行长的议案》、《关于聘任鞍山银行股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于修改鞍山银行股份有限公司章程的议案》、《关于修改鞍山银行股份有限公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改鞍山银行股份有限公司董事会议事规则的议案》、《关于修改鞍山银行股份有限公司高级管理层议事规则的议案》、《关于制定鞍山银行股份有限公司股权管理办法的议案》、《关于制定鞍山银行股份有限公司内部审计章程的议案》、《关于授权审计部负责鞍山银行股份有限公司内部控制评价工作的议案》、《关于制定鞍山银行股份有限公司资本管理暂行办法的议案》、《关于制定鞍山银行股份有限公司资本约束考核暂行办法的议案》、《关于制定鞍山银行股份有限公司财务管理办法的议案》、《关于制定鞍山银行股份有限公司流动性风险管理办法的议案》、《关于制定鞍山银行股份有限公司流动性风险应急计划的议案》、《关于制定鞍山银行股份有限公司2020年流动性风险偏好及风险限额的议案》、《关于制定鞍山银行高级管理人员及对风险有重要影响岗位员工绩效奖金延期支付办法的议案》、《关于制定鞍山银行2020年薪酬方案的议案》、《关于制定鞍山银行股份有限公司理财存量资产至2021年底整改计划的议案》、《关于鞍山银行股份有限公司信息科技管理委员会成员调整的议案》、《关于修改鞍山银行股份有限公司信息科技管理委员会暂行条例（议事章程）的议案》。

会议经表决，形成决议如下：

一、通过了《关于聘任鞍山银行股份有限公司行长的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过了《关于聘任鞍山银行股份有限公司董事会秘书的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过了《关于修改鞍山银行股份有限公司章程的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过了《关于修改鞍山银行股份有限公司股东大会议事规则的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、通过了《关于修改鞍山银行股份有限公司董事会议事规则的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

六、通过了《关于修改鞍山银行股份有限公司高级管理层议事规则的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

七、通过了《关于制定鞍山银行股份有限公司股权管理办法的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

八、通过了《关于制定鞍山银行股份有限公司内部审计章程的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

九、通过了《关于授权审计部负责鞍山银行股份有限公司内部控制评价工作的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十、通过了《关于制定鞍山银行股份有限公司资本管理暂行办法的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十一、通过了《关于制定鞍山银行股份有限公司资本约束考核暂行办法的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十二、通过了《关于制定鞍山银行股份有限公司财务管理办法的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十三、通过了《关于制定鞍山银行股份有限公司流动性风险管理办法的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十四、通过了《关于制定鞍山银行股份有限公司流动性风险应急计划的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十五、通过了《关于制定鞍山银行股份有限公司2020年流动性风险偏好及风险限额的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十六、通过了《关于制定鞍山银行高级管理人员及对风险有重要影响岗位员工绩效奖金延期支付办法的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十七、通过了《关于制定鞍山银行2020年薪酬方案的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十八、通过了《关于制定鞍山银行股份有限公司理财存量资产至2021年底整改计划的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十九、通过了《关于鞍山银行股份有限公司信息科技管理委员会成员调整的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

二十、通过了《关于修改鞍山银行股份有限公司信息科技管理委员会暂行条例（议事章程）的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

                           鞍山银行股份有限公司
                           二〇二〇年十月十二日